南京熊猫:南京熊猫第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-026 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子文件方式发出，会议 材料于 2024 年 6 月 21 日以书面文件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 21 日下午十六时三十分，在公司会议 室召开。 （2）选举董事胡进先生、董事吕松先生、独立董事戴克勤先生、独立董事 熊焰韧女士、独立董事朱维驯先生为审核委员会委员；熊焰韧女士为审核委员会 1 主任。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《选举公司第十一届董事会董事长》的议案 ...