友好集团:友好集团关于修订《公司章程》及其附件的公告

1 除上述修订条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》及 相应修订的附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》全文均于同 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-036 新疆友好（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日 召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件 的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《友好集团章 程》进行修订，具体修订内容如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 4.5.10 | 股东大会由董事会召集，董事长主持。 | 股东大会由董 ...