轻纺城:轻纺城独立董事专门会议制度

第一条 为完善浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，促进浙江中国轻纺城集团股份有限公司 （以下简称公司）规范运作，维 护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、行政规章和《浙 江中国轻纺城集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天 ...