轻纺城:轻纺城第十届董事会第二十七次会议决议公告

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 轻纺城第十届董事会第二十七次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各董事，于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公 司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第十一届董事会成员 为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名潘建 华、王百通、吴强、沈红梁、傅祖康、马晓峰为公司第十一届董事会 非独立董事候选人（候选人简历见附件），同意将本议案以提案形式 提交公司 ...