浙大网新:浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

第十届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-005 浙大网新科技股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 22 日 以现场结合线上会议方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日向全体董事 发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。 本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了关于 2023 年度董事会工作报告的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了关于 2023 年度总裁工作报告的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 (三) 审议通过了关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 议案表决 ...