浙大网新:浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

第十一届董事会第一次会议决议公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-018 浙大网新科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日 通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 5 月 17 日向全体董 事发出。应收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。本次董事会会议的召开与 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 议案表决情况：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票 关联董事史烈回避本议案的表决。 同意选举史烈先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会届 满，自董事会通过之日起计算。 (二) 审议通过了关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案 议案表决情况：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回 ...