宁波海运:宁波海运股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2023－031 宁波海运股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、生态环境部《企业环境 信息依法披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指 1 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务 管理》以及《宁波海运股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定， 董事会同意制定《宁波海运股份有限公司 ESG 信息披露管理制度》。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运 股份有限公司 ESG 信息披露管理制度》 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 宁波海运股份有限公司第九届董事会第八次临时会议通知于 2023 年 12 月 10 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。 会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充 分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议 ...