渤海化学:天津渤海化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

天津渤海化学股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年二月 网络投票时间：2024 年 2 月 1 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司 会议室 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （一）参会人签名、股东进行登记； （二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始； （三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况； 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日下午 14：00 （四）宣读、审议以下议案： 1、审议《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易情况的议案》； 2、审议《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》； 3、审议《关于〈天津渤海化学股份有限公司 2024 年度投 ...