东方集团:东方集团第十届董事会第四十九次会议决议公告

东方集团股份有限公司 第十届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决的方式 召开了第十届董事会第四十九次会议，会议通知于 2024 年 9 月 12 日以电话、邮件等方 式通知全体董事，全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参会董事 6 人，实 际参会董事 6 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-089 2. 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：临 2024-091）。 表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 ...