金开新能:第十届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-053 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十九次会 议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面形式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日以非现场 形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事尤明杨先生 （代为履行公司董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》 （"以下简称《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024- 055）。 一、关于审议《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议通 过《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司于同 日在上 ...