金开新能:第十届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-090 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十五次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以书面形式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以非现 场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事尤明杨先 生（代为履行公司董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于修订《公司章程》的议案 全体董事同意修订后的《公司章程》及附件《董事会议事规则》，本次公司 章程修订符合相关法律、法规及规范性文件。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-092）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于 ...