金开新能:董事会薪酬与考核委员会工作细则

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设立薪酬 与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事、及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 本条所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事；"高级管理人 员"是指董事会聘任的总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘 书、总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 本工作细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪水、奖 金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终 止其职务或委任应支付 ...