金开新能:2023年度董事会审计委员会报告

金开新能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定,为确保董事会对经营管理层的有效监督,审计委 员会本着勤勉尽责的原则,积极发挥作用,圆满完成了董事会 部署的各项工作。现将公司 2023年度董事会审计委员会工作报 告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会成员为独立董事寇日明先生 (主任委员)、独立董事刘澜殿。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,2023年第十届董事会审计委员会共召开 5 次会 议,审议通过议案 13项,会议召开情况如下: | 序 특 | 召开时间 | 召开 方式 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1. 关于公司2022年度董事会审计委员会报 告的议案 | | | | | | 2. 关于审议《公司2022年度报告及其摘 | | | | | | 要》的议案 | | | 2023年3月29 티 | 通讯 | 会第一次 | 3. 关于审议公司2022年度财务决算 ...