金开新能:国开证券股份有限公司关于金开新能源股份有限公司部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见

部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见 国开证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 国开证券股份有限公司（以下简称"国开证券"、"保荐机构"）作为金开新 能源股份有限公司（以下简称"金开新能"、"上市公司"、"公司"）2022 年度非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的规定，对金开新能部分非公开发行股票募投项目 延期的情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日启动发 行，本次非公开发行股票每股面值人民币 1.00 元，发行价格 5.85 元/股，募集资 金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐承销费用人民币 20,918,999.62 元 （不含税）、审计验资费用人民币 1,415,09 ...