金开新能:第十届董事会第五十一次会议决议公告

金开新能源股份有限公司 第十届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五十一次会 议通知于 2024 年 9 月 10 日以书面形式发出，会议于 2024 年 9 月 18 日以非现 场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨 先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《金开新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于董事会换届选举提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案 公司第十届董事会已任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，公司董事会同意提名尤明杨先生、王维先生、战友先生、夏璐 女士、李海峰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会对上述非 ...