第一医药:上海第一医药股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议的审查意见

独立董事签名: CHENG JUNPEI (程俊佩) 上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》 等相关规定,上海第一医药股份有限公司于 2024年 1 月 3 日以通讯方式召开第十届董 事会 2024年第一次独立董事专门会议。本次会议推选了独立董事 CHENG JUNPEI（程俊 佩)担任独立董事专门会议召集人并主持会议,应出席独立董事 3人,实际出席独立董 事 3 人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》 等规定,所作审查意见合法有效。本次会议审议了如下事项并发表了同意的审查意见: 一、关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案 上述关联交易系公司为满足经营发展和规划所需要,公司与关联方之间的交易遵循 了市场经济规律和市场公允原则,交易采用的原则是平等自愿、互惠互利,维护了交易 双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,不会损害公司利益且公司独立性不会因此受 到影响。 因此,我们同意该事项 ...