第一医药:上海第一医药股份有限公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-004 上海第一医药股份有限公司 1 / 3 第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次（临时）会 议于 2024 年 1 月 14 日以邮件方式通知，于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会 议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托 0 名，实际参 加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 为提高公司自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金 不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司结合自身资金状况， 拟使用闲置自有资金进行 ...