第一医药:上海第一医药股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则（2024年3月修订）

上海第一医药股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会和治理（ESG）管理水 平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是 对公司长期发展战略、重大投资决策及环境、社会和治理（ESG）工作进行研究，并向公 司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至七名董事组成，其中至少包括二名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持委员会工作。 第六 ...