第一医药:上海第一医药股份有限公司关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-031 上海第一医药股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董 事 CHENG JUNPEI（程俊佩）女士的书面辞任报告，因任期即将满六年，根据《上市 公司独立董事管理办法》要求，申请辞去公司第十届董事会独立董事、提名委员会 主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员等职务。根 据《公司法》《公司章程》相关规定，CHENG JUNPEI（程俊佩）女士的辞任将导致 公司董事会中独立董事比例低于三分之一，在公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生新任独立董事之前，CHENG JUNPEI（程俊佩）女士将按照有关法律法规的规 定，继续履行其独立董事及董事会各专门委员会职责。 CHENG JUNPEI（程俊佩）女士在公司任职独立董事及相关职务期间勤勉尽责、 恪尽职守，公司董事会对 CHENG JUNPEI（程俊佩）女 ...