上海机电:上海机电十一届八次董事会决议公告

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-040 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第八次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 9 月 30 日送达董事、监事，会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开，公司董事 应到 8 人，实到 8 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和 公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 一、关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度 审计机构的预案； 鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需 求，拟改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机 构，服务内容为： 1、对公司按照中国《企业会计准则》编制的年度财务报表及合并财务报表 执行审计工作并出具审计意见； 2、公司季度报告、中期报告复核； 3、对财务报告内部控 ...