电科数字:中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-002 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会 议通知于2024年1月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月9日以通讯表决方 式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规 和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》 鉴于独立董事韦俊先生因个人工作原因申请辞去公司第十届董事会独立董 事职务，将导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。根据相关法律 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查同意，公 司董事会同意提名施志坚先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东 大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。候选人简历见附件。 独立董事候选人任职资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方可提 交股东大会审议。 表决结果： ...