电科数字:电科数字2024年第一次临时股东大会会议资料

中电科数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月二十九日 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 5 | | | | 议案二：关于选举独立董事的议案 19 | | | 2 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。 二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 ...