电科数字:中电科数字技术股份有限公司审计委员会2023年度履职情况报告

中电科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 实施细则》等有关规定，切实履行审计监督职责，现就董事会审计委员会2023年 度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名委员组成，其中独立董事2名。公司现任董事会 审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王泽霞女士担任，独立董事 蒋国强先生和董事赵新荣女士担任委员。 报告期内公司完成董事会换届选举，原公司独立董事、董事会审计委员会委 员王方华先生因任期届满离任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会召开了六次会议,具体情况如下： （一）2023年2月13日，公司董事会审计委员会以通讯方式召开第九届董事会 审计委员会第二十二次会议，就公司2022年度报告审计工作的审计范围、审计计 划和审计方法等内容与会计师进行了充分沟通。 （二）2023年4月12日，公司年审会计 ...