电科数字:电科数字2023年年度股东大会会议资料

中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月二十四日 中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 3 | | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 20 | | 议案三：2023 年年度报告全文和摘要 23 | | 议案四：2023 年度财务决算报告 24 | | 议案五：2023 年度利润分配预案 26 | | 议案六：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案 27 | | 议案七：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议 | | 案 29 | | 议案八：关于向各金融机构申请综合授信的议案 30 | | 议案九：关于预计 2024 年日常关联交易的议案 31 | | 议案十：关于《中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划（2024 年-2026 | | 年）》的议案 36 | | 议案十一：关于变更公司注册资本及修订《 ...