电科数字:中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-024 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次 会议通知于2024年5月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月27日以通讯表 决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合国家有 关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》 鉴于独立董事王泽霞女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事 职务。根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提名 委员会审查同意，公司董事会同意提名白云霞女士为公司第十届董事会独立董事 候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。候选人简历见 附件。 独立董事候选人任职资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方可提 交股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...