春兰股份:春兰股份董事会提名委员会工作细则

江苏春兰制冷设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"）并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责 拟定公司董事和高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选拔标准 和程序，对董事、高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就 相关事项向董事会提出建议。 第三条 本细则所称的高管人员是指董事会聘任的总经理、财务 负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董 ...