春兰股份:春兰股份第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2023-017 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 22 日以电话和电子邮件的方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知，并于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 工作制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 工作细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...