春兰股份:春兰股份第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2024-002 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 董 事 会 江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2024 年 1 月 19 日以电话和电子邮件相结合 的方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，并于 2024 年 1 月 24 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开了本次会议。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事讨论，选举秦晓军先 生担任公司第十届董事会副董事长，任期至公司第十届董事会届满之日。（秦晓军先 生简历附后） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《关于增补公司第十届董事会薪酬与考核委员会 ...