春兰股份:2023年度审计委员会履职情况报告

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定和《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董事陈留平先生、何娣女士 和不在公司担任高级管理人员的董事陶波女士，并由具有专业会计资格的独立董事陈留平先 生担任主任委员，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置等要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会以现场或通讯方式共召开 5 次会议，具体如下： 4、2023 年 10 月 25 日，召开了第十届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过事 项：2023 年第三季度财务报表。 5、2023 年 11 月 16 日，召开了第十届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过事 ...