春兰股份:春兰股份第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2024-014 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2024 年 5 月 16 日以电话和电子邮件相结合 的方式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 5 月 20 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开了本次会议。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由秦晓军副董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过决议如下： 根据公司《董事会战略与决策委员会工作细则》的有关规定，公司第十届董事 会战略与决策委员会需补选一名委员。经董事长提名，董事会选举徐群先生为公司 第十届董事会战略与决策委员会委员。公司战略与决策委员会选举徐群先生担任该 委员会主任委员，经董事会表决，批准徐群先生担任公司战略与决策委员会主任委 员。徐群先生在公司战略与决策委员会的任期至公司第十届董事会届满之日 ...