航天长峰:北京航天长峰股份有限公司十二届二次董事会会议决议公告

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-053 北京航天长峰股份有限公司 十二届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日上午 10：00 在 航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届二次董事会会 议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事会成员和部分高级 管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本 次会议的议案，形成了如下决议： 一、 审议通过了公司关于 2023 年半年度报告的议案。 公 司 2023 年半 年 度 报告 全 文详 见 上 海证 券 交易 所 网站 （www.sse.com.cn），公司 2023 年半年度报告摘要详见同日公告。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、 审议通过了公司关于 20 ...