航天长峰:北京航天长峰股份有限公司十二届三次董事会会议决议公告

二、 审议通过了公司关于使用募集资金及自有资金增资控股子 公司实施募投项目暨关联交易的议案。由于本次增资行为构成关联 交易，关联董事肖海潮、苏子华、代斌、陈广才、邱旭阳、何建平 回避了表决。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-058 北京航天长峰股份有限公司 十二届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 11 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 9 月 15 日上午 10：00 在 航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届三次董事会会 议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事会成员和部分高级 管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本 次会议的议案，形成了如下决议： 一、 审议通过了公司关于使用募集资金增资全资子公司实施募 投项目的议案。内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于使用募 ...