航天长峰:北京航天长峰股份有限公司十二届五次董事会会议决议公告

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-071 北京航天长峰股份有限公司 十二届五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 23 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日下午 14： 00 在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届五次董事 会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事会成员和部分 高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议 了本次会议的议案，形成了如下决议： 一、审议通过了公司 2023 年第三季度报告全文。 三、审议通过了公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议 案。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023－073 号公告）。 二 ...