航天长峰:北京航天长峰股份有限公司十二届六次董事会会议决议公告

北京航天长峰股份有限公司 十二届六次董事会会议决议公告 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-084 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天长峰"或"公司") 于2023年12月22日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体 董事，并于2023年12月27日上午现场方式召开了十二届六次董事会会 议，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长肖海潮先生主持，本 次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案， 形成了如下决议： 一、审议通过了关于修订和完善相关制度的议案。 2023年8月，中国证监会、上海证券交易所相继发布了整合、修 订后的证券监管法规体系，根据此次监管法规的最新修订内容和集团 公司有关要求，结合公司实际情况和未来发展的需要，本次对《北京 航天长峰股份有限公司独立董事管理办法》《北京航天长峰股份有限 公司董事会审计委员会工作规范》《北京航天长峰股份有限公司 ...