航天长峰:北京航天长峰股份有限公司2023年度预计日常性关联交易公告

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-019 重要内容提示： 本事项尚需提请公司股东大会审议。 日常性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要， 关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全 体股东的利益。 北京航天长峰股份有限公司 2024 年度预计日常性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 3 月 29 日，公司召开十二届八次董事会会议审议了《公 司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议 案获得全部非关联董事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东大会 审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。 2、独立董事意见 2024 年 3 月 28 日，召开了 2024 年第二次独立董事专门会议， 对本事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意议案相关内容，认 为公司 2024 年度预计日常性关联交易事项为正常生产经营业务所需， 关联交易遵 ...