航天长峰:北京航天长峰股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议暨对十二届八次董事会会议相关事项的事前认可意见

北京航天长峰股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 暨对十二届八次董事会会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2024 年 3 月 28 日上午以通讯方式召开了 2024 年第二次 独立董事专门会议，对《公司关于 2024 年度预计日常性关联交易的 议案》和《公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项 的持续风险评估报告》进行了事前审核，全体独立董事一致同意议案 相关内容，并发表事前审核认可意见如下： 一、公司关于 2024 年度预计日常性关联交易的议案 （本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司 2024 年第二次独立 董事专门会议决议暨对十二届八次董事会会议相关事项的事前认可 意见》之签署页） 独立董事： 王 本 哲 惠 汝 太 王 宗 玉 2024 年 3 月 28 日 本次拟提交董事会审议的关于 2024 年度预计日常性关联交易事 项为正常生产经营业务所需，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原 则 ...