航天长峰:北京航天长峰股份有限公司十二届八次董事会会议决议公告

十二届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-015 北京航天长峰股份有限公司 北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 25 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日下午在航天长峰大厦 八层 822 会议室现场方式召开了十二届八次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《2023 年度总裁工作报告》。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》，同意提交股 东大会审议表决。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要，同意提交股 东大会审议表决。公司 2023 年年度报告及摘要在提交董事会前已经 董事会审计委员会 2024 ...