京城股份:京城股份第十一届董事会第三次会议决议公告

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-003 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第三次会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024 年 3 月 13 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会（以下简称"董事会"）第三次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议 案： 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公告》，并同意将 该议案提交 2023 年年度股东大会，详细内容见年报全文 本议案在提交董事会审议前已经董事会 ...