京城股份:京城股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会认真 履行职责，积极开展工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 审计委员会由独立非执行董事熊建辉先生、赵旭光先生及非 执行董事满会勇先生 3 名成员组成，其中熊建辉先生为审计委员 会主任委员，负责会议的召集与主持。 二、审计委员会 2023 年度召开会议情况 报告期内，审计委员会共召开 10 次会议，具体情况如下： 1.2023 年 1 月 17 日，审计委员会召开通讯会议，审阅通过以 下议案： 一、审计委员会基本情况 （1）2022 年度内控审计预审阶段审计工作情况； （2）2022 年度财务报告预审阶段审计工作情况。 2.2023 年 3 月 6 日，审计委员会召开通讯会议，审阅通过 2022 年公司合并财务报表、母公司及所属子公司财务报表。 3.2023 年 3 月 30 日，审计委员会召开现场会议，审议通过以 下议案： （1）2022 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公 ...