京城股份:京城股份关于公司独立非执行董事辞职及补选独立非执行董事的公告

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-015 鉴于熊先生辞职后将导致公司独立非执行董事人数少于董事会成员的三分 之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任 独立非执行董事填补其空缺后生效。在辞职申请生效前，熊先生将继续履行公司 独立非执行董事、董事会审计委员会主席及薪酬与考核委员会委员的相关职责。 熊先生在担任公司独立非执行董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对熊先生在担任公司独立非 执行董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、 关于补选公司独立非执行董事事项 为保障公司董事会工作的正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》有关规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第十一届董事 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于公 ...