京城股份:京城股份第十一届董事会第八次临时会议决议公告

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-025 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次临 时会议于 2024 年 6 月 28 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际 出席会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有 适用法律和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于更换第十一届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会相 关成员的议案》 与会董事一致同意推选陈均平女士担任第十一届董事会审计委员会委员及 薪酬与考核委员会委员（简历见附件），任期自 2024 年 6 月 28 日至 2025 年年 度股东大会止。 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于天海工业采购北一机床精加工数控机床相关关联交易的 议案》 经综合考虑设备技术要求、产品价格及保密性等方面因素，公司全资子公司 北京天海工业有限公司（以下简称"北京天海"）拟采购北京北一机床有限责任 ...