京城股份:京城股份第十一届董事会第五次会议决议公告

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-029 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第五次会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议于 2024 年 8 月 16 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际出席 会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用 法律和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于公司 2024 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年中期计提减值准备的议案》 2024 年 6 月 30 日经过减值测试，公司本期 ...