百大集团:百大集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

百大集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度,百大集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和公司《章程》等的有关规定,勤 勉尽责地履行了工作职责。现将审计委员会 2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成,其中 2 名为独立董事,成员的组成符合 相关法律法规的规定。 二、2023年度审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开了5次会议,会议召开情况及决议内容如下: | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1、《2022年度报告全文及摘要》 2、《2022年度财务决算报告》 | | --- | --- | --- | | | | 3、《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》 4、《关于确认与银泰各方 2022年度日常关联 交易及预计 2023年日常关联交易的议案》 | | | | 5、《关于会计政策变更的议案》 | | 2023 年第一次会议 | 2023年3月16 ...