百大集团:百大集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在杭州召开第 十一届董事会第五次会议。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件和微 信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董 事长吴南平先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。报告内容详见公司 2023 年度报告第三 节"管理层讨论与分析"。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》，报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 该议案已经董事会审计委员会 2024 年 ...