百大集团:百大集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议暨聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第十一届 董事会第七次会议，会议采取通讯表决的方式，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人，以全票同意的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。董事会 同意聘任曾钱欣为副总经理（简历附后），分管投资工作，任期自本次董事会决议通 过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。 该议案已经董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并发表意见如下： 曾钱欣具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海 证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定 的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合要求。其提名、聘任程序符合有关法 律法规、规章制度和公司《章程》的规定，没有损害股东的利益。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-029 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议暨聘任副总经理的公告 百大集团股份有限公 ...