通化东宝:通化东宝第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-060 综合考虑公司近期股票二级市场表现，基于对公司未来发展前景的信心和基 本面的判断，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为 维护广大投资者的利益，增加投资者信心，公司计划以自有资金回购公司股份用 于股权激励及/或员工持股计划。 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第八次会议，于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2024 年 7 月 7 日，公司收到董事长李佳鸿先生提交的《关于提议董事会回购公 司股份的函》，根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会 议豁免通知时限要求。会议通知于 2024 年 7 月 7 日以口头和电话方式发出。本 次会议应参加会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿 先生主持。监事 ...