通化东宝:通化东宝第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-064 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第九次会议，于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2024 年 7 月 9 日，公司收到董事长李佳鸿先生提交的《关于提议董事会回购公 司股份的函》，根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会 议豁免通知时限要求。会议通知于 2024 年 7 月 9 日以口头和电话方式发出。本 次会议应参加会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿 先生主持。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》； 1.回购股份的目的 基于对公司 ...