通化东宝:通化东宝第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-086 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第十次会议，于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 8 月 20 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加会 议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长李佳鸿先生主持，监事及高 级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告及报告摘要》； 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》等与半年度报告编制有关 ...