梅花生物:梅花生物第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-037 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议于 2024 年 7 月 29 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，委托出席 1 人，董事何君先生因国外出差无法出席会 议，书面授权委托董事长王爱军女士代为行使表决权。 会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年半年度 ...