梅花生物:梅花生物独立董事专门会议制度（2024年3月）

梅花集团独立董事专门会议制度 梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"或"上市 公司"）规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及行业规定和《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）、《梅花生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度》（下称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（下称"专门会议"）是指全部由独立董事参加的 会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后， 提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及 ...